近日，在“夏季治安打击整治”“断卡”“净网2024”等专项行动中，重庆渝中警方多警种协同作战，远赴河南成功打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，该团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。
刷单诈骗牵出跨省大案
5月28日，渝中区公安分局两路口派出所接辖区群众张先生报警，称被人引导做网络刷单被骗11990元。经了解，张先生此前收到一条“网络交友”短信，出于好奇，其点击短信链接下载了一款不明APP，随后被“客服”拉入一个微信群，在种种话术引导下，他参与了刷单返利任务。
“群里有‘指导老师’，手把手教，提示将钱打入指定账户，刚开始两单小额试水，都得到返利，但我加大投入后就没了动静，对方还继续要求不断提高转账金额，我没同意，最终被踢出群聊。”张先生发觉被骗，非常懊悔，遂报警求助。
接警后，渝中警方高度重视，分局反诈中心联合刑侦支队等多警种综合研判，通过涉案信息梳理，共在全国串并案120余起。渝中公安迅速成立联合专案组展开案侦工作，经抽丝剥茧，深挖细查，一个藏匿于河南安阳的特大洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面，其专为境外电诈集团提供服务，具有结构严密、分工细致、窝点隐秘、涉案人数众多等特点。
“境外诈骗集团通过‘网络交友’‘刷单返利’等宣传噱头，将受害人拉入刷单任务微信群、支付宝群引流，实施精准诈骗，而该团伙成员则在群里假冒‘客服’‘指导老师’，引导受害人转账至涉诈账户，一步步转移诈骗资金。”办案民警介绍。
雷霆扫穴 抓11人扣157万
专案组经半个月持续摸排、蹲守，逐步明确了该团伙窝点具体位置、组织架构、人员信息和活动轨迹。6月17日，渝中公安集合分局反诈中心、两路口派出所、七星岗派出所等精干警力奔赴河南安阳，制定周密抓捕计划，开启集中收网行动，在当地警方大力配合下，雷霆出击，突入一自建独栋楼院，一举成功端掉该电诈洗钱团伙犯案窝点。
行动中，当场抓获正在实施作案的犯罪嫌疑人11人，现场查缴现金赃款157万余元，以及价值21万元的虚拟货币，并查扣手机161部、电话卡19张、电脑10台、移动硬盘5个，POS机5台，车辆3台等一大批作案工具。
封闭作案 转移赃款超5000万
经查，从今年2月起，周某等人受非法利益驱使，纠集在一起，在河南安阳租住一自建独栋楼院集中作案。其中，周某、陈某、司某作为“管理层”，主要负责对接境外诈骗集团，同时组织作案和提供场所；“群管理员”通过诈骗话术进行群维护与监管；“充值引导员”负责引导受害人转账到上游涉诈账户；“资金核对员”则对诈骗资金到账情况进行结算和核对，最终把受害人移出群聊。
另外，该团伙具备一定反侦查意识，成员间均沾亲带故，都是通过亲戚或熟人介绍加入，不但选择窝点位置非常隐蔽，还设高墙作为掩护。一直以来实施封闭式管理，成员不得随意进出，统一吃住，仅派专人外出采购生活用品和安排饮食。
截至案发，该团伙已累计转移违法犯罪资金超5000万元，涉及全国各地电诈案120余起。目前，周某等人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
警方提醒：广大群众应提高警惕，加强个人信息保护，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪。不要轻易接听陌生来电，添加陌生人社交账号，不要点击不明链接、二维码，更不能向陌生账户转账汇款。另外，面对他人提出租借“两卡”要求时，一定要保持清醒，切莫因贪图蝇头小利以身试法，付出沉重代价。
