在收藏界，具有罕见特征的旧版人民币受到收藏爱好者追捧。有人看中这一“商机”，将旧版退市人民币进行翻新加工、评级包装成福耳币、漏印币等，通过网络直播间销往全国各地，形成一条拍卖造假收藏币“产业链”。
“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人，其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉。”6月19日，河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。
诈骗“一条龙”现原形
2023年初，家住汤阴县的收藏币爱好者王某，在刷短视频时发现了一家能竞拍收藏币的直播间。主播再三承诺“实属绝版、全国罕见”，王某在竞拍激烈的情况下，以不到3万元的价格抢拍到多套80版、90版尾号7连的“收藏币”。
“你这个收藏币颜色不正，评级公司信息也不正确，最重要的是，7连号的收藏币在圈内很少有人见过。”当王某拿着抢拍到的收藏币向朋友展示时，收藏圈的一位行家告诉他。王某不久后发现，其他直播间售卖的收藏币价格竟然比自己购买的价格贵近10倍，感到受骗的王某要求退货，客服以超过7天无理由退货期限为由拒绝。
2023年2月18日，王某报警，公安机关侦查后锁定了数十个直播间。自此，一条以孙某为首的团伙造假收藏币“产业链”浮出水面。
经过侦查，公安机关查明，孙某从市场上收购第四版人民币后，通过裁切、改色再付费制作评级条，将普通的第四版人民币包装成罕见的具有连号、福耳、错版特征的“珍藏版纪念币”，在直播间进行销售。为扩大规模，他还拉亲友、邻居入伙，注册了几家公司和十余个直播间，指定人员分组在直播间烘托气氛，营造抢拍假象。
“为了通过电商平台的审查，孙某还利用同行评级渠道进行付费评级，以此避免电商平台店铺被举报；为了让消费者难辨真假，他还付费进行高科技改色……在一次次合作中，多个类似孙某的犯罪团伙之间实现了互相借鉴、互相代销货品的手拉手合作链条。”于静波说。
分层处理破难题
2023年2月20日，汤阴县公安局对该案立案侦查。3月，涉案8个犯罪团伙136人全部落网。
经鉴定，涉案的“收藏币”均是在旧版人民币（真币）的基础上，经过人为二次加工成“福耳币”“连号币”“漏印币”。
2023年6月至10月，孙某等136人陆续被移送汤阴县检察院审查起诉。为全面审查和准确界定涉案人员的行为性质和行为责任，该院积极探索重大涉众型案件分层处理机制，按照8个犯罪团伙136名犯罪嫌疑人的层级职务、参与时间、获利金额、认罪悔罪等主客观情况，综合判断责任轻重及追诉必要。
考虑到该案被害人众多，且遍及全国各地，单线追索损失难度极大，该院发挥数字检察优势，技术部门采用大数据审查模式，准确认定涉案诈骗金额为1621万元。
“对于犯罪团伙组织领导、管理人员，不仅从严适用自由刑，还加大罚金刑力度，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力；对被招募从事诈骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的人员，依法落实认罪认罚从宽制度，提出缓刑量刑建议；对于涉案金额小、从业时间在一个月以内的初犯、偶犯，依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定；对于在侦查阶段穷尽侦查措施仍无法查明主观犯罪故意的，建议公安机关终止侦查或撤销案件。”汤阴县检察院检察长张震宇介绍说。
经审查，该院对18名犯罪嫌疑人监督撤案。2023年7月至12月，该院对孙某等91人提起公诉。2023年10月至2024年6月，法院以诈骗罪分别判处孙某等91人有期徒刑十二年六个月至六个月，各并处罚金12万元至5000元。在办案过程中，该院积极引导公安机关及时扣押、处置赃款赃物，向犯罪嫌疑人充分释法说理，督促犯罪嫌疑人及其近亲属主动退赃。最终，在公安机关、检察机关、法院通力协作下，实现追赃挽损1621万元。
做好案件查办“后半篇文章”
如何堵塞网络直播销售漏洞？如何高质效做好案件查办“后半篇文章”，积极有效参与社会治理？这些成为案件办结之后检察官深度思考的问题。
针对该案中暴露出的短视频平台资质审查不严、直播间充斥大量“水军”虚假竞拍等问题，今年4月，该院分别向有关直播平台、相关行政机关制发检察建议，建议直播平台公司加大对同类型直播间的审查、监管力度，督促相关行政机关开展网络巡查、抽检等工作，净化网络电商销售市场。
“对于该案中被作出相对不起诉决定的27名犯罪嫌疑人，我们向公安机关建议给予行政拘留、罚款等相应行政处罚。最终，公安机关采纳了全部意见。”汤阴县检察院副检察长石红告诉记者。